SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Sibel BAŞER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.04.2012 19:26:32

Ortaklığın Adresi	:	Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	Tel:(0312)527 28 90 -91 -92, Faks:(0312) 527 28 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:(0312)527 28 90 -91 -92, Faks:(0312) 527 28 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	22.05.2012
Saati	:	10:00'da
Adresi	:	Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA

GÜNDEM:

1-Açılış, Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2-Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4-2011 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketi rapor özetinin okunması,

5-2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 Tebliği gereği, Yönetim kurulunca belirlenen  Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi,

8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi  ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı için huzur haklarının tespiti,

9-Denetçilere 2012 Yılı için ödenecek ücretlerin tespiti,

10-Yönetim Kurulunun 2011 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanması,

11-2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

12-Genel Kurul tarihinden Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrüki ve Ticaret Bakanlığının gerekli izinleri vermesi koşuluyla Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim                                      İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

13-Yönetim Kuruluna  TTK 334. ve 335. maddelere ilişkin izin verilmesi,

14-Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.