SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 21, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Ömer EKER	MUHASEBE MÜD. YRD.	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21.05.2012 15:44:15

Ortaklığın Adresi	:	Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0312-527 28 90 - 0312-527 28 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312-527 28 90 - 0312-527 28 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26.04.2012
Özet Bilgi	:	İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	19.06.2012
Saati	:	12:00
Adresi	:	MERKEZ MH.POLAT SK.NO:2 PURSAKLAR/ANKARA

GÜNDEM:

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış  ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2-T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih 3396 sayılı izinleriyle Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

3-Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

* Esas sözleşme Tadil metni ve Vekaletname örneği ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.