SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 21, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Ömer EKER	MUHASEBE MÜD. YRD.	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21.05.2012 15:41:26

Ortaklığın Adresi	:	Merkez mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar,ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0312-527 28 90 - 0312-527 28 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312-527 28 90 - 0312-527 28 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26.04.2012
Özet Bilgi	:	2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI(ERTELENMESİ)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	19.06.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	MERKEZ MH.POLAT SK.NO:2 PURSAKLAR/ANKARA

GÜNDEM:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2-Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4-2011 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketi rapor özetinin okunması,

5-2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 Tebliği gereğince Yönetim kurulunca belirlenen  Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi,

8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi  ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı için huzur

haklarının tespiti,

9-Denetçilere 2012 Yılı için ödenecek ücretlerin tespiti,

10-Yönetim Kurulunun 2011 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanması,

11-2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

12- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3396 sayılı izinleriyle Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

13-Yönetim Kuruluna  TTK 334. ve 335. maddelere ilişkin izin verilmesi,

14-Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, 22 Mayıs 2012 Salı günü saat, 10:00'da Merkez Mh.Polat Sk.No:2 Pursaklar/ANKARA adresinde yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Sicil Gazetesi ilanının süresi içinde yapılmadığı anlaşıldığından, ERTELENMİŞ OLUP , 2011  Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 Haziran 2012 Salı günü saat, 11:00'de belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.