AGM Information • Apr 17, 2020
AGM Information
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In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2020, si informa che l'Assemblea Ordinaria di Saras S.p.A, che era stata convocata per il giorno 21 aprile 2020 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2020 con avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020 e successivamente integrato e modificato in data 7 aprile 2020, non si terrà in quanto la relativa convocazione è stata revocata. Si procede pertanto ad una nuova convocazione di assemblea ordinaria.
L'Assemblea Ordinaria di Saras S.p.A. è convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, il giorno 22 maggio 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 23 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 54.629.666,67 suddiviso in n. 951.000.000 di azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n. 9.220.216 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie sarà comunicata in apertura dei lavori assembleari. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 13 maggio 2020. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 13 maggio 2020 non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro il 19 maggio 2020, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia giunta oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia") l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile in data odierna, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.saras.it (sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020).
Le delega deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 20 maggio 2020 ed entro il 21 maggio 2020), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD - Assemblea Saras 2020", mediante invio con lettera raccomandata A/R o tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected]. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 20 maggio 2020 ed entro il 21 maggio 2020) con le modalità sopra indicate.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo decreto, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria disponibile sul sito internet della Società www.saras.it (sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020). La delega deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne
qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Ordinaria - Assemblea Saras 2020", mediante invio con lettera raccomandata A/R o tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected]. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la prima convocazione (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.
Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che, ai sensi della richiamata disposizione, si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.
Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, agli Amministratori, ai Sindaci e, se del caso, agli altri soggetti eventualmente legittimati.
Lo Statuto della Società non prevede la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ai sensi dell'art. 126-bis, D.lgs. n. 58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 27 aprile 2020), l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero le proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto, con firma in originale mediante raccomandata A/R, presso la sede legale della Società (SS195 Sulcitana km19 – 09018 Sarroch - CA) all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], unitamente ad apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge. Entro il termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero una relazione sulle nuove proposte di deliberazione presentate, con le relative motivazioni. Tali relazioni, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione dagli stessi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.lgs. n. 58/98.
Ai sensi dell'art. 127-ter, D.lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 15 maggio 2020, facendole pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla sede legale della Società (SS195 Sulcitana km19 – 09018 Sarroch - CA), all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020.
In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco effettivo nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2018, nell'ambito della lista presentata dai soci di maggioranza, dott. Giovanni Luigi Camera, aventi efficacia a far data dall'assemblea, è necessario procedere con l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, mediante la nomina di un sindaco effettivo.
Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, pertanto l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà con le maggioranze di legge sulla base delle proposte di candidatura pervenute.
I Signori Azionisti che intendano proporre candidature, sono invitati a presentare: i) le informazioni relative alla propria 'identità, accompagnate da idonea documentazione attestante la qualità di azionista; ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; iii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura, corredata dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.
Considerate le previste modalità di partecipazione all'Assemblea, si invitano gli Azionisti che intendano proporre candidature a procedervi il prima possibile per consentire la messa a disposizione del pubblico della relativa documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato. Ai predetti fini, un termine ritenuto congruo per la presentazione delle candidature è quello del 28 aprile 2020. La presentazione delle candidature potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata A/R, presso la sede legale della Società (SS195 Sulcitana km19 – 09018 Sarroch - CA), all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]
Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , .
In particolare, si rendono disponibili, alla data odierna, ovvero entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la:
Il presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-bis, D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84, Regolamento Emittenti, è pubblicato in data 17 aprile 2020 sul sito internet della Società www.saras.it, sezione Governance,
Assemblea, vai all'archivio 2020 ed è reso disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , al sito . Sarà inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e alle modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti, è possibile consultare il sito internet della Società www.saras.it, sezione Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2020.
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La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.
Milano, 17 aprile 2020
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Massimo Moratti
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