Saras

AGM Information • Apr 7, 2020

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari del numero di azioni ordinarie sottoindicate che nel loro complesso rappresentano la percentuale del capitale sociale indicata in tabella:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti	190.304.558	20,011%
Angel Capital Management S.p.A.	95.152.280	10,005%
Stella Holding S.p.A.	95.152.279	10,005%
Totale	380.609.117	40,021%

in relazione al punto 3. (Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata alle ore 10.00, il 21 aprile 2020, in prima convocazione, e occorrendo, il 22 aprile 2020, in seconda convocazione, con la presente

propongono

il seguente candidato per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

(iscritto nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 26 Statuto Sociale)

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Colombo	Fabrizio	29 giugno 1968 - Verona

La presente proposta di candidatura, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 26 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

• Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione.
• Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
• Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei

requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

• Copia di documento d'identità valido del candidato.

* * * * *

Milano, 7 aprile 2020

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	01610
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032020				27032020
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24000008		00000000				INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASS
nome IMO MORATTI
codice fiscale		08379590964
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	FORO BUONAPARTE 69
MILANO città		(MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0000433307
denominazione	SARAS ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
90.304.558,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27032020			21042020			DEP
16. note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'INTEGRZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS SPA
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente ___________________

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
	DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307 CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta	data di invio della comunicazione
31/03/2020 Ggmmssaa	31/03/2020 Ggmmssaa
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
506174
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome	MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI
codice fiscale / partita iva	08379590964
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
indirizzo	ggmmssaa
città	FORO BUONAPARTE 69 20121 MILANO MI ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000433307
denominazione	SARAS
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
100.000.000
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione	 modifica  estinzione ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 31/03/2020	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 21/04/2020 DEP
ggmmssaa	ggmmssaa
Note
SINDACALE	CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO
Firma Intermediario
	SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	01610
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032020				27032020
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24000009		00000000				INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.
nome
codice fiscale		06396220961
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità		ITALIA
indirizzo	VIA WOLFANGO AMEDEO MOZART 2
MILANO città		(MI)		Stato		ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0000433307
denominazione	SARAS ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
95.152.280,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
27032020			21042020			DEP
16. note
SARAS SPA							CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'INTEGRZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente ___________________

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	01610
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032020				27032020
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24000010		00000000				INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		STELLA HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale		09582980968
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità	ITALIA
VIA CIRCO 7 indirizzo
MILANO città		(MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0000433307
denominazione	SARAS ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
95.152.279,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27032020			21042020			DEP
16. note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'INTEGRZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS SPA
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente ___________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Colombo, nato a Verona il 29 giugno 1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in Milano, via Francesco Ferrucci, n. 10

PREMESSO CHE

• è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SARAS S.p.A, che si terrà, in prima convocazione, il 21 aprile 2020 alle ore 10.00 in Milano e occorrendo, in seconda convocazione, il 22 aprile 2020;
• è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del m. D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:
• di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate:
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto di SARAS S.p.A. e dalla normativa vigente e, in particolare, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente, quale parte integrante, la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

Milano, 01 aprile 2020

In fede

Fabrizio Colombo

isso Glands

FA B R I Z I O C O L O M B O

D O T T O R E C O M M E R C I A L I S T A R E V I S O R E L E G A L E

Milano, 1° aprile 2020

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato nel 1993 in Economia Aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni dal 1993 al 1996 presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

Entrato nel 1997 nello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, dal 2004 è socio dello stesso e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale, con riferimento a finanza strutturata e Merger & Acquisition.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa, come da elenco qui allegato.

All.

ELENCO INCARICHI RICOPERTI

AL 1° APRILE 2020

Geox S.p.A. Sindaco Effettivo/OdV Mittel S.p.A. Presidente Collegio Crédit Agricole Vita S.p.A. Sindaco Effettivo Publitalia '80 S.p.A. Sindaco Effettivo Acciaieria Arvedi S.p.A. Sindaco Effettivo Finarvedi S.p.A. Sindaco Effettivo Sistemi Informativi S.r.l. Sindaco Effettivo BNP Paribas for Innovation Italia Srl Sindaco Effettivo Value Transformation Services S.p.A. Sindaco Effettivo Sarlux S.r.l. Presidente Collegio Saras Ricerche e Tecnologie S.r.l Sindaco Unico/OdV Deposito di Arcola S.r.l. Sindaco Unico/OdV Quattropiùuno S.p.A. Sindaco Effettivo