Saramin Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

사람인/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 1405호 대회의실 (구로구, 코오롱싸이언스밸리1차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 500원 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기 변경 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황현순 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 사내이사 윤국섭 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사외이사 박상조 선임의 건 (재선임) [제4호 의안] 주식매수선택권 부여 승인의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황현순	1967-08	2년	신규선임	한국장기신용은행 (`95~`97) IBM (`97~`99) 키움증권(주)(`00~현재) 키움인베스트먼트(주) (`03~`07) 키움증권(주) 대표이사 (`21~`24)
윤국섭	1975-10	2년	재선임	특허청(`99~`19) 외교부 중국대사관(`15~`18) (주)사람인 CFO (`20~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상조	1958-06	1년	재선임	(주)다우엑실리콘 대표이사(`09~`12) (주)인큐브테크 대표이사(`12~`13) 키움인베스트먼트(주) 대표이사(`14~`18) 충남산학융합원(사) 원장(`18~현재) (주)사람인 사외이사(`22~현재)	해당사항 없음