臨時報告書_20250626165149
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
北海道財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年06月26日 |
| 【会社名】 |
札幌臨床検査センター株式会社 |
| 【英訳名】 |
SAPPORO CLINICAL LABORATORY INC. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 伊達 忠應 |
| 【本店の所在の場所】 |
札幌市中央区北三条西十八丁目２番地２ |
| 【電話番号】 |
011（613）3210 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 南 誠 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
札幌市中央区北三条西十八丁目２番地２ |
| 【電話番号】 |
011（613）3210 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 南 誠 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） |
E04950 97760 札幌臨床検査センター株式会社 SAPPORO CLINICAL LABORATORY INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04950-000 2025-06-26 xbrli:pure
臨時報告書_20250626165149
１【提出理由】
2025年６月26日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金23円
総額 71,753,974円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開、内容の多様化に対応するため、現行定款第２条に事業目的を追加するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、伊達忠一、伊達忠應、荒井覚、庄司吉人、長野英夫、伊達宏美、越智隆雄を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
23,140 |
615 |
－ |
（注）１ |
可決 97.41 |
| 第２号議案 |
23,437 |
318 |
－ |
（注）２ |
可決 98.66 |
| 第３号議案 |
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（注）３ |
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| 伊達 忠一 |
23,408 |
347 |
－ |
可決 98.54 |
|
| 伊達 忠應 |
22,825 |
930 |
－ |
可決 96.09 |
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| 荒井 覚 |
23,415 |
340 |
－ |
可決 98.57 |
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| 庄司 吉人 |
23,415 |
340 |
－ |
可決 98.57 |
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| 長野 英夫 |
23,414 |
341 |
－ |
可決 98.56 |
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| 伊達 宏美 |
23,081 |
674 |
－ |
可決 97.16 |
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| 越智 隆雄 |
23,406 |
349 |
－ |
可決 98.53 |
|
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上