Sapien Semiconductors Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 25, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 ㈜사피엔반도체 정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 13일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 주식매수선택권의 부여	부	주식매수선택권 부여 내역 변경	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1)■ 정정 전

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2026년 3월 13일 이사회 결의를 통해 회사의 사업 성장에 기여할 것으로 기대되는 임직원의 장기간 근속 및 인센티브 부여를 목적으로 총 15명을 대상으로 보통주 총 18,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.따라서, 해당 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 제9기 정기주주총회에서 보통결의로 승인하기 위한 것으로 자세한 내용은 당사가 2026년 3월 30일에 공시할 '정기주주총회결과'를 참고해주시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김** 외 14명	임직원	임직원	보통주	18,000주
총 15명	-	-	보통주	총 18,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 18,000주	-
행사가격	주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 산정함. (주총 직전일에 결정됨)	-
행사기간	2028-03-30 ~ 2035-03-29	-
기타 조건의 개요	부여 이후 2년 경과 후 50%, 그후 매년 25%	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,218,046	총 발행주식수의 50% 한도	보통주	4,109,023	3,880,798

(*) 현재 당사가 총 발행주식수 대비 주식매수선택권을 부여한 비율은 2.8% 입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020-03-26	7	보통주	96,200	70,200	26,000	-
2021년	2021-02-25	8	보통주	161,200	122,333	38,867	-
2022년	2022-03-29	17	보통주	164,400	87,150	46,800	30,450
2022년	2022-08-23	7	보통주	12,000	7,875	-	4,125
2023년	2023-03-27	16	보통주	96,500	38,750	7,000	50,750
2024년	2024-03-29	15	보통주	65,400	-	65,400	-
2025년	2025-01-08	16	보통주	92,400	-	-	92,400
2025년	2025-08-29	28	보통주	50,500	-	-	50,500
계	-	총(114)명	-	총(738,600)주	총(326,308)주	총(184,067)주	총(228,225)주

■ 정정 후

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 사업 성장에 기여할 것으로 기대되는 임직원의 장기간 근속 및 인센티브 부여를 목적으로 2025년 8월 29일 총 28명을 대상으로 보통주 총 50,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 또한 2026년 3월 30일 15명을 대상으로 보통주 총 18,000주의 주식매수선택권을 부여할 계획입니다. 이에 대한 제9기 정기주주총회 승인하기 위한 것으로 자세한 내용은 당사가 2026년 3월 30일에 공시 할 '정기주주총회결과'를 참고해주시기 바랍니다.

나-1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정** 외 27명	임직원	임직원	보통주	50,500주
총 28명	-	-	보통주	총 50,500주

나-2. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김** 외 14명	임직원	임직원	보통주	18,000주
총 15명	-	-	보통주	총 18,000주

다-1. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 50,500주	-
행사가격	27,850원	-
행사기간	2027-08-29 ~ 2034-08-28	-
기타 조건의 개요	부여 이후 2년 경과 후 50%, 그후 매년 25%	-

다-2. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 18,000주	-
행사가격	주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 산정함. (주총 직전일에 결정됨)	-
행사기간	2028-03-30 ~ 2035-03-29	-
기타 조건의 개요	부여 이후 2년 경과 후 50%, 그후 매년 25%	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,218,046	총 발행주식수의 50% 한도	보통주	4,109,023	3,862,798

(*) 현재 당사가 총 발행주식수 대비 주식매수선택권을 부여한 비율은 3% 입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020-03-26	7	보통주	96,200	70,200	26,000	-
2021년	2021-02-25	8	보통주	161,200	122,333	38,867	-
2022년	2022-03-29	17	보통주	164,400	87,150	46,800	30,450
2022년	2022-08-23	7	보통주	12,000	7,875	-	4,125
2023년	2023-03-27	16	보통주	96,500	38,750	7,000	50,750
2024년	2024-03-29	15	보통주	65,400	-	65,400	-
2025년	2025-01-08	16	보통주	92,400	-	-	92,400
2025년	2025-08-29	28	보통주	50,500	-	-	50,500
2026년	2026-03-30	15	보통주	18,000	-	-	18,000
계	-	총(129)명	-	총(756,600)주	총(326,308)주	총(184,067)주	총(246,225)주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 사피엔반도체주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로43 판교글로벌비즈센터 A동 601~613호전화번호: 031-623-0380
작 성 자:	성 명: 김경호부서 및 직위: 경영기획그룹 이사전화번호: 031-623-0380

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 사피엔반도체본인2026.03.132026.03.302026.03.20미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 사피엔반도체보통주1,0900.01본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이명희최대주주보통주2,534,59030.84대표이사-전종구특수관계인보통주109,0001.33사내이사-2,643,59032.17-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김경호보통주10,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.132026.03.202026.03.292026.03.30

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년12월31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용가능 (시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)사피엔반도체https://sapien-semicon.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 피권유자에게 직접 교부하는 경우 - 작성 후 교부자에게 제출2) 우편 또는 모사전송(FAX), 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 경우 - 위임장 접수처 : (우 13449) 경기도 성남시 수정구 창업로43, A동 6층 611호 (시흥동, 판교글로벌비즈센터) - 팩스번호 : 031-623-0381 ※ 접수기간 : 2026년 03월 30일(월) 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일 오전 9시경기도 성남시 수정구 창업로 43글로벌비즈센터 A동 6층 대회의실 Navy room(사내 미팅룸)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 20일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.가. 직접행사: 신분증나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표
제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 사피엔반도체	(단위: 원)

과 목	주석	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자산
유동자산		14,712,054,121	14,781,709,533
현금및현금성자산	4,5,6,7,28	10,994,837,046	8,036,114,597
매출채권	4,5,6,8	1,918,608,468	5,619,964,000
계약자산	22	125,516,800	332,383,979
재고자산	9	818,221,882	296,237,306
기타금융자산	5,6,8	93,251,925	49,726,999
기타유동자산	10	761,618,000	447,282,652
비유동자산		16,900,203,095	16,461,442,506
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6	999,899,940	-
유형자산	11	14,711,330,565	15,076,371,875
사용권자산	12	76,667,797	85,843,777
무형자산	13	886,404,611	1,045,494,335
기타비유동자산	10	225,900,182	253,732,519
자산총계		31,612,257,216	31,243,152,039
부채
유동부채		16,216,594,839	4,953,753,935
매입채무	4,5,6	4,758,444,212	2,429,180,212
계약부채		2,558,485,644	-
차입금	4,5,6,16,29	7,166,560,000	158,266,663
리스부채	4,5,6,12	34,665,476	24,302,414
기타유동부채	14	1,315,755,214	1,987,184,619
기타유동금융부채	4,5,6,15	382,684,293	354,820,027
비유동부채		2,528,340,208	9,842,701,560
차입금	4,5,6,16,29	2,141,590,000	9,308,233,337
리스부채	4,5,6,12	43,702,637	59,210,645
기타비유동부채	17	98,318,640	4,741,627
기타비유동금융부채	4,5,6,15	244,728,931	470,515,951
부채총계		18,744,935,047	14,796,455,495
자본
자본금	19	821,804,600	809,645,400
자본잉여금	19	58,104,283,056	56,816,354,709
기타자본항목	19,20	1,004,717,079	1,096,130,183
결손금	21	(47,063,482,566)	(42,275,433,748)
자본총계		12,867,322,169	16,446,696,544
자본과부채총계		31,612,257,216	31,243,152,039

포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 사피엔반도체	(단위: 원)

과 목	주석	제 9(당) 기	제 8(전) 기
매출액	22,31	17,312,155,993	7,992,172,190
매출원가	23	14,580,067,422	6,508,855,789
매출총이익		2,732,088,571	1,483,316,401
판매비와관리비	23,24	7,297,293,812	4,929,694,434
영업이익(손실)		(4,565,205,241)	(3,446,378,033)
기타수익	25	100,261,149	67,762,288
기타비용	25	460,912	13,453,058,398
금융수익	6,26	795,212,053	341,325,762
금융비용	6,26	1,117,855,867	591,634,820
법인세비용차감전순이익(손실)		(4,788,048,818)	(17,081,983,201)
법인세비용	18	-	-
당기순이익(손실)		(4,788,048,818)	(17,081,983,201)
기타포괄손익			-
당기총포괄이익(손실)		(4,788,048,818)	(17,081,983,201)
주당손익
기본주당손익	27	(585)	(2,157)
희석주당손익	27	(585)	(2,157)

결손금처리계산서
제 9(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처리예정일: 2026년 3월 30일		처리확정일: 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(47,063,482,566)		(42,275,433,748)
전기이월미처리결손금	(42,275,433,748)		(25,193,450,547)
당기순손익	(4,788,048,818)		(17,081,983,201)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(47,063,482,566)		(42,275,433,748)

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(소집지)주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 회사부설연구소에서도 개최할 수 있다.	제21조(소집지 와 개최방식 )① 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 회사부설연구소에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 제364조 제2항 신설 내용 반영
제33조(의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제33조(의결권의 대리행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. (삭제)② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. (삭제) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. (번호변경 및 일부개정)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다. (번호변경 및 일부개정)	상법 제368조 개정사항 반영전자투표제도 도입에 따른 변경
제36조(이사의 수)본 회사의 이사는 1인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상 으로 한다.	제36조(이사의 수)본 회사의 이사는 1인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상 으로 한다.	- 상법 제542조의4 제542조의8 등에 의거, 사외이사 에서 독립이사로 명칭 변경- 상법 제542조의8 에 의거, 독립이사의 구성비율 이사총수의 4분의 1에서 3분의 1로 상향 조정
제40조(이사의 의무）① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제40조(이사의 의무）① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. (신설)	- 상법 제 382조의3 제1항 개정사항 반영- 상법 제382조의3 제2항 신설 반영
부칙1조(시행일)이 정관은 2023년 12월 22일부터 개정, 시행한다. 다만, 제8조, 제9조 제4항 단서, 제15조 제3항 단서, 제16조, 제16조의 2 제4항, 제17조 제1항 단서, 제23조 단서, 제23조의 2 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	부칙1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 30일부터 개정, 시행한다. 다만, 제8조, 제9조 제4항 단서, 제15조 제3항 단서, 제16조, 제16조의 2 제4항, 제17조 제1항 단서, 제23조 단서, 제23조의 2 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	개정 상법 시행시기 반영
부칙 신설	제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제27조, 제33조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사 및 감사위원회에 관한 적용례) 제40조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤기홍	1972-05-05	등기임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤기홍	공인회계사	19.12~현재	삼성회계법인 등기이사	-
23.03~현재	(주)사피엔반도체 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤기홍 후보는 회계사로서의 풍부한 실무 경험과 재무·회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 재임 기간 동안 당사의 회계처리의 적정성 및 내부통제 운영 현황을 면밀히 점검하여 왔습니다.또한 감사로서 독립적인 입장에서 이사회의 직무집행을 감독하고 주요 경영사항에 대한 객관적인 검토와 의견을 제시함으로써 회사의 건전한 경영활동과 재무 건전성 유지에 기여하였습니다.최근 자본시장 환경 변화와 이해관계자의 요구 수준이 높아짐에 따라 내부통제 및 리스크 관리의 중요성이 더욱 강조되고 있는바, 후보의 전문성과 경험은 향후에도 당사의 투명경영과 지속가능한 성장 기반 강화에 지속적으로 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서 확인서_윤기홍.jpg 확인서_윤기홍

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	544백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 사업 성장에 기여할 것으로 기대되는 임직원의 장기간 근속 및 인센티브 부여를 목적으로 2025년 8월 29일 총 28명을 대상으로 보통주 총 50,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 또한 2026년 3월 30일 15명을 대상으로 보통주 총 18,000주의 주식매수선택권을 부여할 계획입니다. 이에 대한 제9기 정기주주총회 승인하기 위한 것으로 자세한 내용은 당사가 2026년 3월 30일에 공시 할 '정기주주총회결과'를 참고해주시기 바랍니다.

나-1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정** 외 27명	임직원	임직원	보통주	50,500주
총 28명	-	-	보통주	총 50,500주

나-2. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김** 외 14명	임직원	임직원	보통주	18,000주
총 15명	-	-	보통주	총 18,000주

다-1. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 50,500주	-
행사가격	27,850원	-
행사기간	2027-08-29 ~ 2034-08-28	-
기타 조건의 개요	부여 이후 2년 경과 후 50%, 그후 매년 25%	-

다-2. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 18,000주	-
행사가격	주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 산정함. (주총 직전일에 결정됨)	-
행사기간	2028-03-30 ~ 2035-03-29	-
기타 조건의 개요	부여 이후 2년 경과 후 50%, 그후 매년 25%	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,218,046	총 발행주식수의 50% 한도	보통주	4,109,023	3,862,798

(*) 현재 당사가 총 발행주식수 대비 주식매수선택권을 부여한 비율은 3% 입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020-03-26	7	보통주	96,200	70,200	26,000	-
2021년	2021-02-25	8	보통주	161,200	122,333	38,867	-
2022년	2022-03-29	17	보통주	164,400	87,150	46,800	30,450
2022년	2022-08-23	7	보통주	12,000	7,875	-	4,125
2023년	2023-03-27	16	보통주	96,500	38,750	7,000	50,750
2024년	2024-03-29	15	보통주	65,400	-	65,400	-
2025년	2025-01-08	16	보통주	92,400	-	-	92,400
2025년	2025-08-29	28	보통주	50,500	-	-	50,500
2026년	2026-03-30	15	보통주	18,000	-	-	18,000
계	-	총(129)명	-	총(756,600)주	총(326,308)주	총(184,067)주	총(246,225)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.