Sapien Semiconductors Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

사피엔반도체/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 43 글로벌비즈센터 A동 6층 Navy room(사내 미팅룸)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 9기 재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
3호의안	사내감사 재선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
6호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤기홍	1972-05	3	재선임	비상근	1995.02 서울대학교 원예학 2008.10~2010.08 MAZARS새빛회계법인 2010.09~2019.12 동아송강회계법인 2019.12~현재 삼성회계법인 등기이사 2023.03~현재 (주)사피엔반도체 감사