臨時報告書_20250626085703

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	株式会社サンテック
【英訳名】	Sanyo Engineering & Construction Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　八幡　信孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町３番地13
【電話番号】	(03)3265－6181（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　舩戸　文英
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町３番地13
【電話番号】	(03)3265－6181（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　舩戸　文英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社サンテック広島支社（広島市西区観音新町４丁目10番129号）株式会社サンテック大阪支社（大阪市北区中津１丁目７番８号）（注）　株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

E00173 19600 株式会社サンテック Sanyo Engineering & Construction Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00173-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250626085703

2025年６月24日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　総額614,192,280円

２．効力発生日

2025年６月25日

第２号議案　取締役１名選任の件

柳澤義一氏を取締役に選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、九里和男氏を補欠監査役に選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

一時会計監査人である監査法人アリアが、本総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了しますので、監査役会の決定に基づき、監査法人アリアを会計監査人に選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	120,408	1,414	－	（注）１	可決　98.52
第２号議案取締役１名選任の件
柳澤義一	121,074	748	－	（注）２	可決　99.07
第３号議案補欠監査役１名選任の件
九里和男	121,039	783	－	（注）２	可決　99.04
第４号議案会計監査人選任の件	119,495	2,327	－	（注）１	可決　97.78

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

※決議の結果及び賛成（反対）割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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