Sanyo Engineering & Construction Inc.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628144735

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社サンテック
【英訳名】	Sanyo Engineering & Construction Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　八幡　信孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町３番地13
【電話番号】	(03)3265－6181（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　舩戸　文英
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町３番地13
【電話番号】	(03)3265－6181（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　舩戸　文英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社サンテック広島支社 （広島市西区観音新町４丁目10番129号） 株式会社サンテック大阪支社 （大阪市北区中津一丁目７番８号） （注）　株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

E00173 19600 株式会社サンテック Sanyo Engineering & Construction Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00173-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628144735

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで＞

第１号議案　第77期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類承認の件

会社法第438条第２項の規定に基づき、第77期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の承認をお願いするものであります。

第２号議案　剰余金処分の件

１．剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　 2,000,000,000円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

２．期末配当に関する事項

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　総額460,646,670円

②　効力発生日

2024年６月26日

第３号議案　取締役７名選任の件

八幡信孝、宮本賢一、阿部匡、井出崎功、門脇祐幸、中尾誠男及び佐藤正臣の７氏を取締役に選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

山内譲治及び惠谷英雄の両氏を監査役に選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、九里和男氏を補欠監査役に選任する。

＜株主提案（第６号議案）＞

第６号議案　定款変更の件（剰余金の配当の基準）

現行の定款の「第6章 計算」に、第38条として以下の条文を新設し、現行の定款の第38条は第39条とし、現行の定款の第39条は第40条とする。

「当会社は、2025年3月期末の配当から、剰余金の配当につき、連結ベースの1株当たり純資産額の2.0％を配当の下限とし、法令上許容される範囲において以後の配当額を決定する。」

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 第77期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類承認の件	116,032	3,312	2,331	（注）１	可決　95.11
第２号議案 剰余金処分の件	117,646	4,013	16	（注）１	可決　96.44
第３号議案 取締役７名選任の件
八幡信孝	117,131	4,504	40	（注）３	可決　96.02
宮本賢一	119,081	2,553	41	可決　97.61
阿部　匡	118,909	2,725	41	可決　97.47
井出崎功	118,987	2,647	41	可決　97.54
門脇祐幸	119,205	2,429	41	可決　97.72
中尾誠男	118,920	2,714	41	可決　97.48
佐藤正臣	119,019	2,615	41	可決　97.56
第４号議案 監査役２名選任の件
山内譲治	119,043	2,628	1	（注）３	可決　97.58
惠谷英雄	119,029	2,642	1	可決　97.57
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
九里和男	119,160	2,514	1	（注）３	可決　97.68
第６号議案 定款変更の件（剰余金の配当の基準）	7,470	114,204	1	（注）２	否決　 6.12

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

※決議の結果及び賛成（反対）割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上