Sany Heavy Industry Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 24, 2012

证券代码： 600031 证券简称：三一重工 公告编号： 2012-40

三一重工股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十六次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会 审议，公司董事会决定于2013年1月9日召开2013年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年1 月9 日上午9:30

• 2、召开地点：公司一号楼一号会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

• （1）2013 年1 月4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股

东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、股权登记日：2013 年1 月4 日

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增补公司独立董事议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

上述第2项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。有关议案已经公司第四届董事会第二十六次 会议审议通过，相关董事会公告刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

• （3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

登记。

• 2、登记时间：2013 年1 月7 日-8 日上午8:00- 12:00，下午

• 14:00-17:00（传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）。

• 3、登记地点：三一重工股份有限公司证券办

• 4、联 系 人：王建飞、成大超

• 5、联系电话：0731-84031555 传真：0731-84031777

• 6、联系地址：湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公

• 司证券办 邮政编码: 410100

四、其他事项

会期半天，出席者食宿及交通费自理。 特此公告。

• 附：授权委托书

三一重工股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十四日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加三一重工股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并授权其按表格内的投票指示进行表决（本 人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表 决权）：

委托人签字（法人股东盖章）： 委托人身份证号码： 股东账号：

持股数：

受托人 ：

受托人身份证号码： 联系电话 ： 委托日期：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司独立董事议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

说 明：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不 选视作“弃权”处理；2.请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理；3.有 效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。