Sany Heavy Industry Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 10, 2010

证券代码：600031 股票简称：三一重工 公告编号：2010-30

三一重工股份有限公司

关于召开公司2010 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第三次会议的部分议案需提交公司股东大会审议、表决。现将召开公 司2010 年度第三次临时股东大会的有关事宜安排如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2010 年9 月29 日上午9：30

• 2、会议地点：本公司一号会议室

3、会议召开方式：现场投票表决

• 4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

• 2、审议《关于公司2010 年半年度利润分配的预案》。

三、出席会议对象

1、截止2010 年9 月20 日下午收市后在中国证券登记结算公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自 出席的股东，可以书面委托代理人(授权委托书见附件)出席。

• 2、公司董事、监事及高管人员。

3、见证律师。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明 进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡 和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书 和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传 真方式登记。

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3、登记地点：三一重工股份有限公司证券办 邮政编码：410100

4、联 系 人：王建飞、冯诗倪

5、联系电话：0731-84031555 传真：0731-84031777 （五）其他事项

会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人参加三一重工股份有限公 司 2010 年度第三次临时股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司独立董事的议案》
2	《关于公司2010 年半年度利润分配的预案》
意见/ 异议
说 明：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；2.请在本表决票上签名，没有签名视作“弃权”处理。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照号码 ) ： 受托人 ( 签字 ) ：

受托人身份证号码：

委托人签字 ( 法人股东加盖公章 ) ：

委托日期： 2010 年 9 月 日