Sany Heavy Industry Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 25, 2005

600031 200512 证券代码： 证券简称：三一重工 公告编号：

三一重工股份有限公司

2005 关于召开 年第一次临时股东大会的第一次催告通知

2005 5 10 本公司曾于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 2005 《证券时报》上刊登了关于召开 年第一次临时股东大会的通知， 由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关 2005 问题的通知》的要求，现公告 年第一次临时股东大会的第一次 催告通知。

（一）会议召开时间

2005 6 10 2 现场会议召开时间为： 年 月 日下午 时 2005 6 6 2005 6 10 网络投票时间为： 年 月 日— 年 月 日

9:30 11:30 13:00 15:00 每天 — —

（二）现场会议召开地点

湖南长沙市经济技术开发区三一重工股份有限公司第一会议室 （三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的 投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易

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所的交易系统行使表决权。

（四）审议事项

会议审议事项：审议《公司股权分置改革方案》。

本方案需要进行类别表决，必须经参加表决的股东所持表决权的 三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之 二以上通过。

1 社会流通股股东参加网络投票的操作流程见附件 。

• （五）流通股股东参加投票表决的重要性

• 1 、有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2 、充分表达意愿，行使股东权利；

• 3 、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但

• 投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

（六）为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股 股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己 的意愿。

（七）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表 决方式，不能重复投票。

• 1 、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场

• 投票为准。

• 2 、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为

2

准。

• 3 、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• 4 、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

（八）催告通知

临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知， 5 25 5 31 6 3 三次催告时间分别为 月 日、 月 日、 月 日。

（九）会议出席对象

• 1 2005 6 1 、本次股东大会的股权登记日为 年 月 日。在股权登记

• 日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的 股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员。

（十）公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于股权登记日次日起持续停牌，至临时股东大会决议 公告次日复牌。

（十一）现场会议登记事项

• 1 、登记手续：

• a ）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明

• 及委托人身份证办理登记手续；

b ）社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代 2 理人持身份证、授权委托书（附件 ）、委托人证券帐户卡办理登记 手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。 410100 邮政编码：

• 3 2005 6 8 9 8 5 、登记时间： 年 月 日— 日 上午 时—下午 时

• （十二）注意事项：

• 1 、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

• 2 0731 4031555 0731 4031777 、联系电话： — 传真： —

• 3 、联系人：孟维强 唐芬

特此公告！

三一重工股份有限公司 2005 5 25 年 月 日

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1 附件 ：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1 、投票代码

沪市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	深市挂牌 投票简称	表决议 案数量	说明
738031	363031	三一投票	三一投票	1	A股

2 、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
三一重工	1	审议《公司股权分置改革方案》	1元

3 、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 4 、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

• 1 A 、股权登记日持有“三一重工” 股的沪市投资者，对公司《公

司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738031	买入	1元	1股

• 如某沪市投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票，

2 只要将申报股数改为 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738031	买入	1元	2股

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3 、通过深圳证券交易所市值配售持有三一重工股份有限公司股 票的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司《公 司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363031	买入	1元	1股

三、投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2 附件 ：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三一 2005 重工股份有限公司 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表 决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐号：

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