SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 16, 2011

证券代码：000863 证券简称：*ST 商务 公告编号：2011-27

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．本次股东大会是2012年度第一次临时股东大会。

• 2．本次股东大会召集人为：公司董事会

• 公司于2011年12月16日召开了第四届第十八次董事会，会议审议并通过了

• 此次召集2012年度第一次临时股东大会的议案。

• 3．公司董事会对召集本次股东大会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司章程。

  • 4．会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012年1月5日（星期四）14:30

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是采用现场表决方式召开。

• 6．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为：2011 年12 月26 日，于股权登记日下午

• 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7．会议地点：深圳和光现代商务股份有限公司

  • 二、会议审议事项

  • 1．提案名称

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• （一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

• （二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；

• （三）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• （四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• （五）审议《关于选举黄辉为第五届董事会董事的议案》；

• （六）审议《关于选举许文智为第五届董事会董事的议案》；

• （七）审议《关于选举陈劲松为第五届董事会董事的议案》；

• （八）审议《关于选举李晓红为第五届董事会董事的议案》；

• （九）审议《关于选举黄建为第五届董事会董事的议案》；

• （十）审议《关于选举郑洋为第五届董事会董事的议案》；

• （十一）审议《关于选举郭永清为第五届董事会独立董事的议案》；

• （十二）审议《关于选举高波为第五届董事会独立董事的议案》；

• （十三）审议《关于选举丁祖昱为第五届董事会独立董事的议案》。

• （十四）审议《关于选举厉农帆为第五届监事会监事的议案》；

• （十五）审议《关于选举熊星为第五届监事会监事的议案》。

• （十六）审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构 的议案》；

• （十七）审议《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》；

• （十八）审议《关于聘请国金证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人或担任代办 股份转让主办券商的议案》；

• （十九）审议《关于与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订<股份登记服 务协议书>(适用于代办股份转让系统）的议案》。

  • 2．披露情况

上述议案相关披露请查阅2011年12月17日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）董事会会议公告的相关内容。 三、会议登记方法

  • 1．登记方式：现场登记。

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• 2．登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2011年12月26日至股东大会召开

• 日2012年1月5日14:30 以前的工作日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00 登记。 3．登记地点：公司证券部。

  • 4．登记手续：

• 1）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

• 2）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登 记手续。

• 3）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 5．授权委托书

兹全权委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出

席深圳和光现代商务股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

• 1、委托人情况

• ① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

• ③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

• 2、受托人情况

• ① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

• 3、经委托人授权，受托人行使以下表决权

• ① 对2012年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

• ② 对2012年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

• 备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。 委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

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四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：齐丽华

联系电话：0755－82900090-5200

传真：0755－82900098

通讯地址：广东省深圳市福田区滨河大道5003 号爱地大厦西座25E 邮编：518045

• 五、备查文件

• 1、深圳和光现代商务股份有限公司董事会第十八次会议文件

• 2、其他备查文件

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会 二○一一年十二月十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 席深圳和光现代商务股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

• 1、委托人情况

• ① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

• ③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

• 2、受托人情况

• ① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

• 3、经委托人授权，受托人行使以下表决权

• ① 对2012年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

• ② 对2012年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

• 备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。 委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

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