SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 10, 2011

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2011—018

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．本次股东大会是2011年度第一次临时股东大会。

• 2．本次股东大会召集人为：公司董事会

• 公司与2011年9月30日召开了第四届第十六次董事会，会议审议并通

• 过了此次召集2011年度第一次临时股东大会的议案。

• 3．公司董事会对召集本次股东大会会议的召开是符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程。

  • 4．会议召开时间：

  • 现场会议召开时间为：2011年10月26日（星期三）14:30

  • 网络投票时间为：2011年10月25日—2011年10月26日，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10 月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2011年10月25日下午15:00 至2011年10月26日下午15:00 期间 的任意时间。

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是采用现场表决、网络投票与征集投票 权等相结合的其他方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为：2011 年10 月18 日，于股权登记日下

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午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：深圳和光现代商务股份有限公司

• 8．公司将于2011年10月21日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示

• 性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

• 1．提案名称

• 《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》 2．披露情况

上述议案相关披露请查阅2011年10月10日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）董事会会议公告的相关内容。

  • 三、会议登记方法

  • 1．登记方式：现场登记。

  • 2．登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2011年10月10日至股东大会

• 召开日2011年10月26日14:30 以前的工作日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00 登记。

  • 3．登记地点：公司证券部。

  • 4．登记手续：

• 1）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

• 2）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理 登记手续。

• 3）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

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5．授权委托书

兹全权委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出

席深圳和光现代商务股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

• 1、委托人情况

• ① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

• ③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

• 2、受托人情况

• ① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

• 3、经委托人授权，受托人行使以下表决权

• ① 对2011年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

• ② 对2011年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

• 备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

• 委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

• http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序

  • 1.投票代码：深市股东的投票代码为“36+0863”。

  • 2.投票简称：“和光投票”。

  • 3.投票时间：2011 年10 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 4.在投票当日，“和光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

  • 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议 案2 中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3 为选举非 独立董事，则3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011 年10 月25 日下午3：00，结束 时间为2011 年10 月26 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。买入证券 买入价格 买入股数

360863 1.00 元 4 位数字的”激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

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360863 2.00 元 大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申 请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深 圳和光现代商务股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会投票”；B)进入后点 击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密 码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；C)进入后点击“投票表决”， 根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

（四）投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年10 月26 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：齐丽华

联系电话：0755－82900090-5200 传真：0755－82900098

通讯地址：广东省深圳市福田区滨河大道5003 号爱地大厦西座25E 邮编：518045

六、备查文件

• 1、深圳和光现代商务股份有限公司董事会决议文件

• 2、其他备查文件

深圳和光现代商务股份有限公司

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董事会

二○一一年九月三十日

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