SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 24, 2009

股票简称:*ST 商务 股票代码:000863 公告编号:2009—015

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2009 年 10 月 9 日(星期五)14:30

2、网络投票时间为:2009 年 10 月 8 日—2009 年 10 月 9 日,

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 10 月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为:2009 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2009 年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2009 年 9 月 28 日

(三)现场会议召开地点:深圳和光现代商务股份有限公司

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截至 2009 年 9 月 28 日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权 委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)公司将于 2009 年 9 月 29 日(星期二)就本次临时股东大会发布一 次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)提案名称

议案一、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案》

议案二、《关于公司进行重大资产出售的议案》

• 议案三、《关于公司发行股份购买资产的议案》
  • 1)发行方式:向特定对象发行
  • 2)发行种类:人民币普通股(A股)
  • 3)发行面值:1.00元

4)发行数量:564,070,661股(最终结果以中国证监会的核准数量为准)

5)发行价格:人民币3.00元/股(以公司董事会公告日为定价基准日,

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司流通A股交易均价2.99元

/股)(最终结果以中国证监会核准为准)

6)发行对象:上海三湘投资控股有限公司(以下简称"三湘控股")、深 圳市和方投资有限公司及黄卫枝等8名自然人

7、锁定期限:本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月 内不上市交易或转让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

8、认购方式:三湘控股、和方投资及黄卫枝等8名自然人以其持有的三 湘股份100%的股权进行认购本次发行的股份。

9、本次发行股份拟上市交易所:深圳证券交易所

10、本次发行决议有效期:自公司股东大会审议通过发行决议之日起十 二个月内有效。

议案四、 《关于上海三湘投资控股有限公司及一致行动人免于发出要约收 购的议案》

议案五、《关于签署<资产出售与金融债务重组协议>的议案》

议案六、《关于签署<资产出售与金融债务转移协议>的议案》

议案七、《关于签署<资产出售与非金融债务转移协议>的议案》

议案八、关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》

议案九、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

议案十、《关于签署<重组框架协议>的议案》

(二)披露情况

上述议案相关披露请查阅 2009 年 9 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)董事会会议公告的相关内容。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日 2009 年 9 月 28 日至股东 大会召开日 2009 年 10 月 9 日 14:30 以前每个工作日的上午 9:00—11:00, 下午 13:00—17:00 登记。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

(五)授权委托书

兹全权委托______(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出 席深圳和光现代商务股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会,并代为 行使表决权。

• 1、委托人情况
• ① 委托人姓名: ② 委托人身份证号码:
• ③ 委托人股东帐号: ④ 委托人持股数:
• 2、受托人情况
• ① 受托人姓名: ② 受托人身份证号码:
• 3、经委托人授权,受托人行使以下表决权
• ① 对 2009 年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票;
• ② 对 2009 年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 10 月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360863;投票简称:和光投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代 表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别 申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价
		格
总议案	表示对以下议案一至议案十所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议	1.00
	案》
议案二	《关于公司进行重大资产出售的议案》	2.00
议案三	《关于公司发行股份购买资产的议案》	3.00
	1)发行方式:向特定对象发行	3.01

2)发行种类:人民币普通股(A股)	3.02
3)发行面值:1.00元	3.03
4)发行数量:564,070,661股(最终结果	3.04
以中国证监会的核准数量为准),占公司本次
发行后总股本(738,690,925股)的76.36%
5)发行价格:人民币3.00元/股(以公司	3.05
董事会公告日为定价基准日,发行价格不低于
定价基准日前20个交易日公司流通A股交易均
价2.99元/股)(最终结果以中国证监会核准为
准)
6)发行对象:上海三湘投资控股有限公司	3.06
(以下简称"三湘控股")、深圳市和方投资有
限公司及黄卫枝等8名自然人
7)锁定期限:本次发行对象认购的股份自	3.07
本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转
让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执
行。
8)认购方式:三湘控股、和方投资及黄卫	3.08
枝等8名自然人以其持有的三湘股份100%的股
权进行认购本次发行的股份。
9)本次发行股份拟上市交易所:深圳证券	3.09
交易所

	10)本次发行决议有效期:自公司股东大	3.10
	会审议通过发行决议之日起十二个月内有效。
议案四	《关于上海三湘投资控股有限公司及一致行动	4.00
	人免于发出要约收购的议案》
议案五	《关于签署<资产出售与金融债务重组协议>的	5.00
	议案》
议案六	《关于签署<资产出售与金融债务转移协议>的	6.00
	议案》
议案七	《关于签署<资产出售与非金融债务转移协议>	7.00
	的议案》
议案八	《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》	8.00
议案九	《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组	9.00
	相关事项的议案》
议案十	《关于签署<重组框架协议>的议案》	10.00

注:对于议案三有多个需表决的子议案,3.00 元代表对议案三下全部子议 案进行表决,3.01 元代表议案一中的子议案 1,3.02 元代表议案一中的子 议案 2,以此类推。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (6)投票举例

①股权登记日持有 "和光商务"股票的投资者,对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360863	和光投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案二投弃权票,对议案三第二项投反对票,对其他议案投赞 成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360863	和光投票	买入	2.00元	3股
360863	和光投票	买入	3.02元	2股
360863	和光投票	买入	100.00元	1股

③如某股东对议案三第 2 项投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360863	和光投票	买入	3.02元	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十中的一项或 多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十中已投票 表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见 为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十中的一项或多 项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、 "证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
36999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如 服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激 活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
36999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码 或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深

圳和光现代商务股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会投票"; B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户 号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录; C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009 年 10 月 8 日 15:00 至 2009 年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能, 可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:齐丽华

联系电话:0755-82900090-5200

传真:0755-82900098

通讯地址:广东省深圳市福田区滨河大道 5003 号爱地大厦西座 25E 证券部 邮编:518045

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇

突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件及备置地点

1、深圳和光现代商务股份有限公司重组文件

2、其他备查文件

备查文件备置地点:本公司证券部

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

二○○九年九月二十三日