SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 30, 2008

股票简称： *ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2008—025

深圳和光现代商务股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于2008 年8 月29 日公司第四届董事会第三次会议审议的有关 事项，按照公司章程的规定，应当提交公司股东大会审议。

公司决定于2008年9月16日召开2008年第二次临时股东大会审议 以下事项，具体如下：

• （一） 会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

• （二） 会议时间：2008年9月15日上午10：00

• （三）地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

• （四）会议议题：

• 1、审议《关于公司2008 年度中期报告及报告摘要的议案》

• 2、审议《关于修改公司章程部分条款内容的议案》；

• 详细内容见公司第四届董事会第三次会议公告。

• （五）出席对象：

• 1、本次股东大会的股权登记日为2008年9月6日。在股权登记日

• 登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人代为出席。（被授权人不必为本公司股

东）。（授权委托书附后）

• 2、公司董事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

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• （六）、会议登记办法：

• 1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团

• 法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登 记手续。

• 2、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

• （七）注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

公司地址：深圳市福田区滨河路5022 号联合广场B 座703 室

邮政编码：518033

联系人：齐丽华

联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

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附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额：

委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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