SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 9, 2007

股票代码：000863 股票简称：*ST 商务 公告编号：2007—051

深圳和光现代商务股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第六次临时会议 决定将于2007 年11 月28 日（星期三）召开公司2007 年第三次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下： （一）、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

（二）、会议时间：2007 年11 月28 日(星期)上午10：00

（三）、会议地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室。 （四）、会议议题：

审议1、《修改〈公司章程〉部分条款》的议案；

2、《关于深圳和光现代商务股份有限公司专项治理活动整改 报告》的议案。

详细内容详见2007年11月10日刊登于《证券日报》及《证券时报》 的相关公司第三届董事会2007年第六次临时会议决议公告。

（五）、出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2007年11月21日。在股权登记日 登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出

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席现场会议的股东可授权他人代为出席。（被授权人不必为本公司股 东）。（授权委托书附后）

• 2、公司董事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

• （六）、会议登记办法：

• 1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

  • 2、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

• （七）注意事项：

  - 会期半天，与会人员交通食宿费用自理。 
  

公司地址：深圳市福田区滨河路5022 号联合广场B 座703 室 邮政编码：518033

联系人：齐丽华

联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

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附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 特此确认。 委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额： 委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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