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Oct 25, 2005

**ST 商 务：2005年第二次临时股东大会通知的公告

**2005-10-25 06:36   

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股票简称：ST商务　股票代码：000863　公告编号：2005-040

深圳和光现代商务股份有限公司

2005年第二次临时股东大会通知的公告

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2005年第二次临时股东大会，

具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一） 会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

（二） 会议时间：2005年11月25日上午10：00

（三） 地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

（四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

审议《关于选举公司董事的议案》；《关于选举公司监事的议案》

详细内容见第三届董事会第十次会议决议公告，第三届监事会第四次监事会决议公告。

三、参加会议人员：

1、在2005年11月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年11月22日（上午9-11时，下午15-

17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信

邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、

法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股

票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703

邮政编码：518033

联系人：刘瑛

联系电话：（0755）82900090　　　　传真：（0755）82900046

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董　 事　 会

二○○五年十月二十四日

附件一：授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2005年第二次临时股东

大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章）　　　　　 受托人：（签名）

委托人股票帐户：　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：　　 年　　月　　日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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