SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Governance Information 2017

Apr 25, 2017

三湘印象股份有限公司

独立董事2016年度履职情况报告

（丁祖昱）

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董 事。在2016年度工作中，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。

现将2016年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：

一、参加董事会会议情况

2016年度，公司董事会共召开了16次会议，我均以现场出席或通讯表决方式 参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原 则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表 决权。公司在2016年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、董事会专门委员会情况

公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董 事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为董事会四个委员 会的委员及董事会薪酬与考核委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司 重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。 2016 年度，我参与董事会专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会	召开时间	审议议案
审计委员会	2016年4月1日	关于2015年度报告审计计划的预沟通
	2016年4月24日	2015年度审计报告
		关于2015年度利润分配的议案

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		关于2015年度内部审计工作总结和2016年度内部审计 工作计划的议案
		2015年度内部控制评价报告
		关于2016年度续聘会计师事务所的议案
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
		2016年一季度报告及报告摘要
	2016年8月26日	2016年半年度财务报告
		关于2016年半年度利润分配的议案
		2016年半年度报告及报告摘要
	2016年10月26日	2016年三季度报告全文及其正文的议案
		关于会计政策修订、补充的议案
战略与投资委 员会	2016年4月24日	公司战略与投资研讨会
薪酬与考核委 员会	2016年5月16日	关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案
提名委员会	2016年6月8日	关于提名黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事 候选人的议案

三、发表独立意见情况

报告期内，我依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据关 规定对公司重大关联交易、对外担保等相关议案发表独立意见，促进董事会决策 的科学性和客观性。

序 号
	董事会届次	发表意见的时间	审议事项
1	第六届董事会 第十九次会议	2016年1月14日	关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有 限公司提供担保的议案
2	第六届董事会 第二十二次会 议	2016年4月6日	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议 案

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3	第六届董事会 第二十三次会 议	2016年4月26日	关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况的议案
			关于2015年利润分配的议案
			2015年度内部控制评价报告
			关于2016年度续聘会计师事务所的议案
			关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控 股有限公司借款暨关联交易的议案
			关于2016年度日常关联交易预计的议案
			关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案
4	第六届董事会 第二十四次会 议	2016年5月14日	关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案
5	第六届董事会 第二十六次会 议	2016年6月8日	关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投 资有限公司提供担保的议案
6	第六届董事会 第二十八次会 议	2016年7月6日	关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易的议 案
7	第六届董事会 第二十九次会 议	2016年8月26日	关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况的议案
			关于2016年半年度利润分配的议案
8	第六届董事会 第三十次会议	2016年9月29日	关于全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司 与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工 合同的关联交易议案
9	第六届董事会 第三十二次会 议	2016年10月26日	关于会计政策修订、补充的议案

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第六届董事会 10 第三十四次会 2016年12月17日 关于拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权的议案 议

四、其他方面所作的工作情况

1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真 实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向 公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。 3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在 行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。

五、其他工作

• 1、未有提议召开董事会的情况发生；

• 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：丁祖昱

2017 年4 月26 日

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