SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Governance Information 2014

Jan 2, 2014

三湘股份有限公司

章程修正案

（经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，待公司 2014 年第一次临时股东大会审议）

一、原章程第六十七条规定如下：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行 职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主 持人,继续开会。

修改如下：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长 主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一 名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行 职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主 持人,继续开会。

二、原章程第一百一十五条规定如下：

公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9 名董事组成,设董事长1 人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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修改如下：

公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9 名董事组成,设董事长1 人,副 董事长1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

二、原章程第一百二十条规定如下：

董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢

免。

修改如下：

董事会设董事长1 人,设副董事长1 人。董事长、副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生和罢免。

二、原章程第一百二十二条规定如下：

董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。

修改如下：

公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。

二、原章程第二百零六条规定如下：

本章程经股东大会批准后生效。

本章程自公司2013 年第二次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。 修改如下：

本章程经股东大会批准后生效。

本章程自公司2014 年第一次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。

三湘股份有限公司

2014 年1 月2 日

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