SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-030

三湘印象股份有限公司

关于2019 年度以自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年4 月 26 日召开第七届董事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于2019 年度以自 有资金进行委托理财的议案》，拟提请股东大会授权公司董事会在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过 人民币28 亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进 行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收 益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更 大的收益。

（二）投资金额

使用合计不超过人民币28 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额 度可滚动使用。

（三）投资方式

公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投 资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划， 投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期

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收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券 回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本 型理财业务，风险较低，收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基 金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （四）投资期限

每笔委托理财的投资期限为十二个月以内，公司委托理财拟使用总额度的有 效期限为公司股东大会决议通过本议案之日起的十二个月内。

二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资 金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关 规定，本次委托理财事项经公司第七届董事会第十次（定期）会议审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公 司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种。公司对委托理财产品的风险、 收益及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司 的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

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公司制定了《证券投资管理制度》（2018 年11 月修订），对委托理财的权 限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查及责任追究等方面做了 详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《证券投资管 理制度》明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资 风险，保障公司资金安全；公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高 公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司 及中小股东利益的行为。

七、备查文件目录

• 1、第七届董事会第十次（定期）会议决议；

• 2、《证券投资管理制度》（2018 年11 月修订）；

• 3、独立董事关于第七届董事会第十次（定期）会议相关事项的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2019 年4 月30 日

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