SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jan 31, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号： 2016-012

三湘股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016 年1 月29 日召开的第六 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

未来本公司将立足房地产主业，加速布局文化产业，探索谋划转型发展，打 造“地产+文化”的双主业格局。鉴于上述战略蓝图，公司拟投资设立全资子公 司上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准）， 建立投资平台，在文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。该全资子公司注册资本 为3 亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重 大资产重组，不需提交股东大会审议。

一、投资主体介绍

公司名称：三湘股份有限公司

法定代表人：黄辉

注册资本：人民币95,648.191 万元

注册号码：440301103659943

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专 控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，资产管理和 经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 注册地址：上海市杨浦区逸仙路333 号501 室

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准 的名称为准）

法定代表人：张涛

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注册资本：人民币30,000 万元

出资情况：现金方式出资，三湘股份有限公司出资30,000 万元，占注册资 本的100%；资金来源为公司自筹资金。

注册地址：上海市徐汇区

企业类型：一人有限责任公司

经营范围：影视策划，经营演出及经纪活动，文艺创作与表演、设计、制作， 展览展示活动，广告设计，技术咨询，服装、道具、影视器材租赁，工艺礼品批 发零售，从事货物及技术的进出口业务。(具体以工商部门核准的经营范围为准）

三、投资的目的和必要性

公司在2015 年7 月7 日公布收购观印象艺术发展有限公司预案，2016 年1 月8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三湘股份有限公司向 Impression Creative Inc.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可〔2016〕27 号），布局文化产业将为公司打开新的价值空间。

未来三湘股份有限公司将立足房地产主业，加速布局文化产业，探索谋划转 型发展，打造“地产+文化”的双主业格局。公司将持续关注文化、旅游、演艺 等相关行业发展，或将并购具有业务优势且有协同效应的标的物，不断延长产业 链，扩展价值链。

鉴于上述战略蓝图，公司设立上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以 工商登记部门核准的名称为准），建立投资平台，对文化、旅游、演艺行业进行 业务拓展。本次投资是为更好地优化公司业务结构，增强公司抗风险能力，提升 上市公司持续盈利能力。

四、风险控制措施

本次投资使用自筹资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对 外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经 营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。

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受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该投资项目 存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意 投资风险。

公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司 治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面 上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

五、其他

1、上述全资子公司设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准， 公司董事会授权董事长签署相关法律文件，以便完成工商注册登记等事宜。

2、公司董事会将积极关注本次设立全资子公司事项的进展情况，并根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬 请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2016年2月1日

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