SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 28, 2014

证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-064

三湘股份有限公司

关于投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司上海三湘海岸资产管理有限公司（以下简称“海岸资产”）、 境外非国有法人康晟发展有限公司（以下简称“康晟发展”）双方共同在上海市 浦东新区设立有限责任公司，投资建设海岸资产及康晟发展共同竞得的上海市浦 东新区张江南区配套生活基地A3-04 地块的国有建设用地使用权项目。

新公司注册资本为人民币100,000 万元。注册资本投资比例如下：

海岸资产投资99,000 万元，占比99%；

康晟发展投资1,000 万元，占比1%。

本项对外投资不涉及关联交易。不构成重大资产重组。

2、投资生效所必须的审批程序

公司已于2014 年10 月27 日召开第五届董事会第四十六次董事会审议通过 了《关于投资成立子公司的议案》。根据公司2013 年度股东大会《关于授权公司 董事会审批土地储备投资额度的议案》的授权，本次对外投资设立子公司事项无 需经股东大会审议批准。

公司董事会授权经理层代表公司与其他投资方共同协商新注册公司的名称， 待核准名称无需再报董事会研究，最终以工商登记部门核准的名称为准。公司设 立事项，尚需经政府有关部门批准。

二、投资主体介绍

1、上海三湘海岸资产管理有限公司

住所：上海市崇明县横沙乡富民支路58 号A1-2270 室（上海横泰经济开发 区）

法定代表人：许文智

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注册资本：人民币5000 万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，投资管理、咨询，资产管理，物业管理，保洁服务。 与本公司的关系：本公司持有海岸资产100%股权。

2、康晟发展有限公司

住所：香港威非路道18 号万国宝通中心32 楼3201A 室

董事：康毅

注册资本：港币壹万元

公司类型：有限公司 经营范围：房地产投资 产权及控制关系：康毅持有其100%股权。

实际控制人情况：康毅，男，出生于1964 年3 月，中华人民共和国国籍，

有香港居留权。

与本公司的关系：康晟发展及其实际控制人康毅未持有本公司股份，与公司、

公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：待投资双方共同协商，最终以工商登记部门核准的名称

为准

注册资本：人民币100,000 万元

注册资本投资比例如下：

三湘海岸投资99,000 万元，占比99%；资金来源为公司自有资金。

康晟发展投资1,000 万元，占比1%。

注册地址：上海市浦东新区

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：房地产项目开发 (具体以工商部门核准的经营范围为准）

四、对外投资合同的主要内容

尚未签订相关协议，三湘海岸将与康晟发展签署新注册公司的章程，最终以

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工商登记部门核准的公司章程为准。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

三湘海岸与康晟发展于2014 年10 月22 日参加了上海市国有建设用地使用 权挂牌出让活动，竞得了上海市浦东新区张江南区配套生活基地A3-04 地块（地 块公告号：201412001）的国有建设用地使用权。公司参与投资设立新公司，开 发建设该项目，目的在于增强公司持续发展能力。

• 2、存在的风险：

新设立公司99%注册资金来源于三湘海岸的自筹资金，预计会给公司带来一 定的资金压力；房地产项目建设周期较长，短期内不会对公司效益产生影响。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。

• 3、对公司的影响：

开发建设新的房地产项目有利于增强公司持续发展能力。

六、备查文件

• 1、三湘股份有限公司第五次董事会第四十六次会议决议。

三湘股份有限公司董事会

2014 年10 月27 日

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