SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-060

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第 四次（临时）会议通知于2021 年12 月10 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于2021 年12 月13 日上午11：00 在公司12 楼会议室通过现场方式召 开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险

的议案》

• 公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下： 1、投保人：三湘印象股份有限公司

• 2、被保险人：三湘印象股份有限公司及公司董事、监事和高级管理人员

• 3、责任限额：不超过人民币3600 万元（具体以保险公司最终报价审批数据

为准）

4、保费支出：不超过人民币30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为 准）

• 5、保险期间：12 个月（后续每年可续保）

授权管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任保险具体 购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任保险的保险合同期满 时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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本议案尚需经公司2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

第八届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会 2021 年12 月15 日

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