SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-037

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第 一次（临时）会议通知于2021 年6 月30 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事， 会议于2021 年7 月1 日上午9：00 在公司12 楼会议室通过现场方式召开。本次 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持， 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作 决议合法有效。

经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举厉农帆先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2021 年7 月2 日

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