SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-040

三湘印象股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年7 月 1 日召开第八届董事会第一次（临时）会议，其中审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。经公司董事长许文智先生提名，公司董事会提名委员会审 核，公司董事会决定聘任朱大兴先生和程玉珊女士为公司证券事务代表（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

朱大兴先生和程玉珊女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7 号—— 董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333 号湘海大厦9 楼

联系电话：021-65364018

电子邮件：sxgf000863@sxgf.com

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021 年7 月2 日

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附件：公司证券事务代表简历

1、朱大兴先生

中国国籍，无境外居留权，学士本科。曾任中船海洋与防务装备股份有限公 司董事会办公室证券业务经理；现任本公司董事会办公室总经理助理，证券事务 代表。

截至目前，朱大兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及 交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

2、程玉珊女士

中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任本公司董事会办公室证券事务 经理，证券事务代表。

截至目前，程玉珊女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及 交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

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