SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-030

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 二十六次（临时）会议通知于2021 年6 月8 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于2021 年6 月11 日上午10：00 在公司12 楼会议室通过现场及通讯 方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中，董事周伟先生 和黄鑫先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生和周昌生先生以通讯表决的方式参 加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司续聘2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021 年度审计 机构，负责审计公司2021 年度财务报告。年报审计费用预计约180 万元，具体 根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度内控审 计机构，内控审计费用预计约20 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参 照市场平均价格水平确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需经公司2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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内容详见公司于2021 年6 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《关于拟续聘2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。

二、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

提请股东大会授权公司董事会自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过 本议案之日起12 个月内，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过50 亿元人民币的经营性土地，以及在50 亿元人民币额度内对新购买的土地设立新 的项目公司。

本议案尚需经公司2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》

在第八届董事会期间，公司拟向每位独立董事、外部董事（指不在控股股东、 实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的 董事）支付津贴12 万元人民币/年(含税)，个人所得税由公司按照规定代扣。董 事长薪酬为基本薪酬+年度业绩奖金，基本薪酬为税后人民币156 万元/年，每年 年度业绩奖金的收入，根据公司年度业绩情况以及公司相关制度执行。公司除独 立董事、外部董事及董事长以外的其他董事不从公司领取董事工作报酬;在公司 担任具体职务的，按公司相关制度领取岗位薪酬。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名许文智先生、王盛先生、陈劲松先生、黄建先生和郭永清先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。(董 事候选人简历见附件)

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，

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原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的非独立董事黄鑫先生、周伟先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

声明:公司第八届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事 人数总计不超过公司董事总数九名的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案。》

同意提名蒋昌建先生、周昌生先生、杨海燕女士和郭宏伟先生为公司第八届 董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。(董事候选人 简历见附件)

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事石磊先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

声明: 蒋昌建先生和周昌生先生已取得独立董事资格证书；杨海燕女士和郭 宏伟先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8 号——独 立董事备案》等规定，杨海燕女士和郭宏伟先生已书面承诺将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第八届董事会独 立董事候选人名单中，独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东大会审 议。

本议案尚需经公司2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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六、审议通过了《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会对公司续聘2021 年度会计师事务所等各项议案均已表决通 过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董 事会提请于2021 年6 月30 日（星期三）召开2021 年第一次临时股东大会及审 议有关议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见公司于2021 年6 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021 年6 月15 日

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附件：董事候选人简历

1、许文智先生

中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师；现任本公司第七届董事会董 事长，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事；拥 有14 项国家专利，获上海市科技进步三等奖，被授予“上海市优秀中国特色社 会主义事业建设者”称号；现为上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商 会副会长，上海市房地产行业协会会长，上海市绿色建筑协会副会长。

许文智先生持有本公司8,675,742 股股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任董事， 因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以 及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有 明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

2、王盛先生

中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学位；曾任上海文化广播影视集团 对外事务部主任，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。现任本公司第七届董事 会董事、总裁。

王盛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦

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查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执 行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

3、陈劲松先生

中国国籍，无境外居留权，经济学博士、EMBA，高级经济师；现任本公司第 七届董事会董事，上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁，上海诚鼎创佳投资 管理有限公司董事，上海骏合融资担保股份有限公司董事，上海松江骏合小额贷 款股份有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事。

陈劲松先生持有本公司3,362,353 股股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任董事、 副总裁，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市 场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、黄建先生

中国国籍，无境外居留权，MBA、工程师；现任本公司第七届董事会董事， 三湘印象股份有限公司副总裁，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建 土建结构预制装配化工程技术有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事。 黄建先生持有本公司8,859,048 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任副总裁，

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与公司实际控制人黄辉先生系亲兄弟关系，与持有公司12.37%股份的自然人股 东黄卫枝女士系亲兄妹关系，因此与公司控股股东、实际控制人及黄卫枝女士之 间存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、郭永清先生

中国国籍，无境外居留权，博士、教授。曾任三湘印象股份有限公司独立董 事，重庆啤酒股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事。现 任上海国家会计学院教授，同时兼任上海财经大学博士研究生导师，财政部企业 会计准则咨询委员会委员。

郭永清先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被 执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

6、蒋昌建先生

中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。 现任本公司第七届董事会独立董事，南京蒋大哥文化传媒工作室法定代表人，南

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通蒋大哥文化传媒工作室法定代表人，杭州超体文化传媒有限公司合伙人、董事， 淘璞儿童（上海）实业发展有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事， 上海旭京生物科技股份有限公司董事，深圳华大基因股份有限公司独立董事，苏 州易德龙科技股份有限公司独立董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通 游网络科技有限公司监事，上海弦理文化传媒工作室法定代表人，集美杏林文化 传媒东台工作室法定代表人，地心引力文化科技（江苏）有限公司法定代表人及 执行董事。

蒋昌建先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被 执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

7、周昌生先生

周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册 会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安 集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海 电气集团股份公司监事等职务。现任本公司第七届董事会独立董事，申能股份有 限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总审计师，申能融资租赁公司监事会 主席等职务。

周昌生先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

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关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被 执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

8、杨海燕女士

中国国籍，拥有香港永久居留权；英国密德萨斯大学中国工商管理硕士，伦 敦城市大学经济与会计专业学士；具辽宁省港澳组政协委员的政治面貌，担任上 海青年联合会常委（两届）、沪港经济发展协会理事、沪港澳青年交流促进常务 副会长等主要社会职务。曾任美林美银·香港（私人银行及投资部董事总经理）、 徳意志银行·香港（私人银行部中国区副总裁）、汇丰银行·香港（投资银行部 分析师）等，拥有丰富的海外财务咨询顾问及投资银行从业经验。现就职于时代 资本、事业合伙人。

杨海燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被 执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

9、郭宏伟先生

中国国籍，无境外居留权；中国人民大学经济学博士。曾任中国人民银行办

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公厅处长，中国银监会办公厅处长、宣传工作部副主任、党委宣传部副部长，交 通银行办公室(党委办公室)主任、天津市分行党委书记、行长，北京华联集团副 总裁，北京华联商厦股份有限公司副董事长，众邦金控投资有限公司总裁等。现 任同德乾元（北京）投资管理有限公司董事长，武汉友芝友生物制药有限公司董 事，昆仑金融租赁有限责任公司独立董事，君康人寿保险股份有限公司独立董事。 郭宏伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被 执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。

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