SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

三湘印象股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧 围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2020 年度董事会工作情况报告如下。

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对严峻的经济形势和企业生存发展压力，公司按照“加快发展 文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的企业战略和“地产与 文化精品IP 双向赋能”的发展思路，在确保员工健康安全的前提下，稳步推进 复工复产，通过不断强化科技创新与产品升级、深度挖掘文化内核、不断完善和 优化内部管理架构、加强业务承揽和开展能力建设、强化品牌形象管理和规范运 营管理等手段，努力拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间，各项工作虽 然面临一定困难，但在全体员工的努力下，公司各项业务取得良好的发展成果。

2020 年，公司实现营业收入48.89 亿元，同比增长146%；实现归属于上市 公司股东的净利润3.00 亿元，同比增长6.23%； 净资产收益率为5.44%，同比 增长0.52%。公司剔除预收款后的资产负债率从年初的40.52%下降至年底的 31.34%，现金短债比从年初的1.53 上升至年底的1.63。

二、2020 年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2020 年，公司共召开了2 次股东大会，审议通过19 项议案。公司股东大会 的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员 资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。报告期内，公司董 事会按照要求严格执行了各项股东大会决议。

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会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2019 年年度股东大会	年度股东大会	49.60%	2020 年05 月27 日
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.54%	2020 年08 月10 日

（二）董事会运行情况及董事履职情况

2020 年，公司董事会共召开7 次会议，审议通过52 项议案。董事会会议的 通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

公司独立董事均能按照《公司章程》《独立董事工作制度》勤勉尽责，关注 公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况，切实发挥独立董事 作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各 专门委员会议事规则忠实履职，为公司发展提供专业意见。2020 年，董事会专 门委员会共计召开了10 次会议。

本年度，在新《证券法》正式施行、多项法律法规被修订的背景下，董事会 及时组织梳理公司所有治理制度，共计修订制度20 项，切实为公司合法合规运 作夯实基础。

（三）信息披露情况

董事会严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完 整、及时披露信息，恪守公平信息披露原则，确保所有股东有平等的机会获得公 司信息，不断提高信息披露质量。2020 年，公司共计披露69 项临时公告，4 份 定期报告。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意 识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备 内幕信息知情人名单。2020 年，公司未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违 规买卖公司股票的情况。

（四）内部控制情况

公司建立了完善、科学的内部控制制度，适应公司管理要求和公司发展需要， 有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制的《2020

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年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其他相关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内 部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。2020 年，公司不存在财务报告和非财务报告重大缺陷和重要缺陷。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制 度要求执行。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式， 确保投资者与公司信息交流的畅通，实现企业价值与股东利益最大化。2020 年， 公司共计接待平安养老保险、太平保险、广发证券等5 家投资机构来访交流，互 动易100%回复投资者提问共102 条，礼貌接听投资者来电咨询，在做好内幕信 息保密的前提下，专业、客观回复投资者的问题。

三、2021 年董事会工作思路

2021 年，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，加强公司合规治理， 确保各决策事项符合相应监管要求；从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发， 勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向；发挥监督作用，确保经理层有效履 职，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；持续做好公司信 息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实提升 公司规范运作和透明度。

总的来说，董事会将不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，勤勉尽责， 全力为股东及社会创造价值。

三湘印象股份有限公司 董事会 2021 年4 月26 日

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