SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 21, 2020

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-038

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时） 会议于2020 年6 月19 日下午14：00 在公司12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 会议通知于2020 年6 月18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，由董事长许文智先生召集并 主持，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先 生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯方式参加，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

近日，公司董事长、总裁许文智先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公 司总裁职务。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王盛先 生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王盛 先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司新总裁的公告》。公司 独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司新总裁的公 告》。

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二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任童莹莹女士为董 事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日止。童莹莹女士简历详见同日刊登 在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。公司独立董事对此发表 了同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书 的公告》。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年6月22日

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