SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 21, 2020

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-040

三湘印象股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2020年6月19日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任童莹莹女士担任公司 董事会秘书（童莹莹女士简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第七届董 事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

童莹莹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书 及证券事务代表资格管理办法》等相关要求，已经深圳证券交易所审查无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼

联系电话：021-65364018

电子邮件：sxgf000863@sxgf.com 特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

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2020年6月22日

附：简历

童莹莹女士，中国国籍，无境外居留权，厦门大学财政金融学，复旦大学EMBA。 曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会秘书，民生加银资产管理有限公司股 权投资部负责人、业务管理部负责人，江苏嘉利尔投资发展有限公司副总经理。

童莹莹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被 执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘 书的情形。

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