SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-065

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时） 会议于2019 年8 月12 日上午10：30 在公司12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持， 其中董事李建光先生、黄鑫先生、罗筱溪女士，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、 周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于修改公司章程的议 案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，本议案尚需股东大会审议通过后方可生效，现提请于2019 年8 月28 日下午14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019 年第三次临时股东 大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见公司于2019 年8 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2019-066）。

二、备查文件

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• 1.第七届董事会第十三次（临时）会议决议；

三湘印象股份有限公司董事会

2019年8月13日

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