SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jul 1, 2019

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-054

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时） 会议于2019 年6 月28 日上午10：30 公司12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持， 其中董事李建光先生、黄鑫先生、罗筱溪女士，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、 周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2019 年7 月2 日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《三湘印象股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年7月2日

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