SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-049

三湘印象股份有限公司第七届董事会

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2018 年5 月4 日召开的本公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通 过，公司董事会决定聘任邹诗弘女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满为止。

一、个人简历及基本情况

邹诗弘女士，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士。最近5 年工作经历：现任三湘印象股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总经理。

邹诗弘女士符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是 失信责任主体或失信惩戒对象。于2012 年2 月参加深圳证券交易所举办的董事 会秘书资格考试，合格。

邹诗弘女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。截止公告披露日，邹诗弘女士持有本公司193,600 股股 份，占公司总股本的0.0140%；其中限售股股份96,800 股，流通股股份96,800 股。

二、联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333 号湘海大厦5 楼

联系电话：021-65364018 联系传真：021-65363840 电子邮件：sxgf000863@sxgf.com

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

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2018 年 5 月 5 日