SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-002

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2018 年 1 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件

• 的方式发送给公司全体董事。

  • 2、会议召开时间：2018 年 1 月 18 日；

    • 会议召开方式：通讯方式。

  • 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  • 4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议。

  • 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的议案》。

公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司拟以其自筹资金向其全资子公 司杭州三湘印象置业有限公司增资，由 200,000 万元人民币增至 274,832 万元人 民币。具体情况详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于向杭州 三湘印象置业有限公司增资的公告》（公告编号：2018-001）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• 1、本公司第六届董事会第四十四次董事会决议；

• 2、关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2