SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 21, 2017

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-045

三湘印象股份有限公司第六届董事会

第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电话、专人送达、电子邮件

• 的方式发送给公司全体董事；

  • 2、会议召开时间：2017 年 5 月 20 日；

会议召开地点：武汉香格里拉大酒店； 会议召开方式：现场+通讯方式结合；

• 3、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，缺席会议的董事 0 人；

  • 其中，董事长黄辉、董事李建光、独立董事丁祖昱、独立董事石磊、独

立董事郭永清以通讯表决方式出席会议；

• 4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议；

• 5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订<关于开展文化旅游相关领域投资的战略合作框 架协议>议案》。

为促进签约各方可持续发展，按照“长期合作、优势互补、互利共赢”的原则， 在文化、旅游以及相关领域投资等开展全面战略合作，三湘印象股份有限公司与 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）、IDG 资本投资顾问（北京）有限公司

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签订《关于开展文化旅游相关领域投资的战略合作框架协议》。

具体内容详见公司 2017 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《中 国证券报》的《关于与上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）和 IDG 资本投 资顾问（北京）有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-044）。 关联董事李建光回避表决。本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第三十九次董事会决议；

• 2、关于开展文化旅游相关领域投资的战略合作框架协议；

3、关于与上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）和 IDG 资本投资顾问（北 京）有限公司签订战略合作框架协议的公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

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