SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2017-033

三湘印象股份有限公司

关于增补公司第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经三湘印象股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会提名委员会第二次会议提名及第六届董事会第三 十八次会议审议,为促进公司规范、健康、稳定发展,增补胡雄先生为公司第六 届董事会董事候选人(简历详见附件)。

经公司董事会初步审查,上述董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现 有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者, 具备担任公司董事的资格。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

以上董事任期自公司股东大会通过之日起生效,至公司第六届董事会任期届 满之日。

二、独立董事意见

根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董事的 资格。

董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,没有损害股东的权益,同意上述两名董事候选人的提名并将该议案提交公 司股东大会审议。

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第三十八次会议决议公告;

2、独立董事意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附件:董事候选人简历

胡雄,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士、 工商管理硕士。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、投资管理总监, 优配贸易(上海)有限公司副总裁、总裁,上海诚鼎创业投资有限公司董事总 经理,三湘印象股份有限公司董事(2015 年 1 月 5 日至 2016 年 6 月 7 日), 现任上海绿联君和投资管理中心总经理,兼任浙江金盾风机股份有限公司董 事、上海克来机电自动化股份有限公司董事、运通四方汽配供应链股份有限公 司董事、温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事,以及上海剑桥科技 股份有限公司监事。

胡雄先生符合《公司法》、《公司章程》及《"构建诚信 惩戒失信"合作备 忘录》的要求,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截止公告披露日没有持有本 公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。