SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 30, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-065

三湘股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2016年6月7日收到董事 胡雄和高文舍先生的书面辞职函，胡雄和高文舍先生因个人原因申请辞去公司第 六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不在 公司担任职务。

2016年6月8日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补黄 鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。独立董事已就上述议 案发表了独立意见。

公司于2016年6月29日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于选 举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李建光先生为公司第六 届董事会董事的议案》，任职期限至本届董事会期满之日。具体内容详见公司2016 年6月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国 证券报》的《2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-064)。黄 鑫、李建光先生简历详见附件。

特此公告。

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附件：新任董事简历

黄鑫，1975 年10 月生，工商管理硕士， 会计学学士，中国国籍，无境外 居留权。曾于通用电气公司、聚众传媒控股有限公司、上海开拓投资有限公司任 职。现任Impression Creative_Inc.董事、上海云锋投资管理有限公司董事兼 总经理、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、观印象艺术发展 有限公司董事长兼总经理、上海锋收投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上 海光锐投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海云锋新汇股权投资管理有限 公司法定代表人、瑞东集团有限公司执行董事、瑞莱生物科技（江苏）有限公司 执行董事、瑞莱生物工程（深圳）有限公司执行董事。黄鑫先生符合《公司法》、 《公司章程》及《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》的要求，与公司控股股东 及实际控制人无关联关系，黄鑫系持有公司6.49%股份的Impression Creative_Inc.董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其 他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

李建光，1965 年2 月生，加拿大Gue Iph 大学研究生学历，北京大学经济 学院经济管理系国民经济管理专业本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近5 年的主要工作经历：曾任国际数据（中国）投资有限公司副总裁、IDG 资本投资 管理（北京）有限公司合伙人，现任IDG 资本投资管理（北京）有限公司投资合 伙人、China Binary Sale Technology Limited(Cayman)董事、China Elite Education Media Group Ltd.董事、Edia Media Inc.董事、Super Sports Media Inc.董事、HC International Inc.董事、Shenogen Pharma Group Ltd.董事、 北京百雅轩艺术发展有限公司董事、八马茶业股份有限公司董事、北京古北水镇 旅游有限公司董事、雅达国际控股有限公司董事、北京国通宝股份有限公司董事、 北京宇思芯片科技有限公司董事、和谐爱奇投资管理（北京）有限公司董事、IDG

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资本投资顾问（北京）有限公司董事、爱奇创投咨询（北京）有限公司董事长。 李建光先生符合《公司法》、《公司章程》及《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》 的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系。截止公告披露日上海观印向投资中心（有 限合伙）持有公司56,050,000 股限售股股份，李建光先生通过该公司间接持有 公司19,057,000 股限售股股份；李建光先生通过定增持有公司30,769,231 股限 售股股份。截止本公告披露日李建光没有持有本公司流通股股份，合计持有公司 49,826,231 股限售股股份，占公司总股本的比例为3.59%，没有受过中国证监会 及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

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