SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-053

三湘股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2016 年6 月7 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2016 年6 月8 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事7 人，实到董事7 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限 公司提供担保的议案》

湘芒果文化作为三湘股份参股子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良 好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相关法律法规的规定，不会对上市公 司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘芒果文化以其自有 资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。 具体内容详见公司 2016 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于上海浦湘投 资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保公告》(公告编号

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2016-053)。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事

项。

关联董事许文智先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事候 选人的议案》

为促进公司规范、健康、稳定发展，增补黄鑫、李建光先生为公司第六届董 事会董事候选人。具体内容详见公司2016 年6 月14 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于增补公司第 六届董事会董事的公告》(公告编号2016-055)。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述两名董 事候选人的提名并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对公司募集配套资金非公开发行中放弃认购的违约 方违约责任追究处置的议案》

根据公司本次募集配套资金非公开发行股票的发行方案，截止到最后缴款时 间（ 2016 年5 月31 日下午17:00），认购方杨佳露未按照其与公司签订的《附 条件生效的股份认购协议》缴纳认股款，已构成违约。公司董事会拟授权经营层 通过协商等方式妥善处理认购方的违约事宜。

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根据公司2015 年9 月14 日召开的2015 年第六次临时股东大会决议，公司 股东大会已授权董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜。有鉴于此，上 述议案由公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

本议案表决结果为7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年6 月14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 召开2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2016-056)。

本议案表决结果为7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保公

  • 4、关于增补公司第六届董事会董事的公告；

  • 5、中信建投证券股份有限公司关于三湘股份有限公司控股子公司上海浦湘

• 投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保事项的核查意见；

  • 6、关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2016 年6 月14 日

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