SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-055

三湘股份有限公司

关于增补公司第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经三湘股份有限公司（以下简 称“公司”）第六届董事会提名委员会第一次会议提名及第六届董事会第二十六 次会议审议，为促进公司规范、健康、稳定发展，增补黄鑫、李建光先生为公司 第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。

经公司董事会初步审查，上述两名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未 发现有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者，具备担任公司董事的资格。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

以上董事任期自公司股东大会通过之日起生效，至公司第六届董事会任期届 满之日。

二、独立董事意见

根据上述两名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董 事的资格。

董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，没有损害股东的权益，同意上述两名董事候选人的提名并将该议案提交公

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司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告；

• 2、独立董事意见

三湘股份有限公司董事会

2016 年6 月14 日

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附件：董事候选人简历

黄鑫，1975 年10 月生，工商管理硕士， 会计学学士，中国国籍，无境外 居留权。曾于通用电气公司、聚众传媒控股有限公司、上海开拓投资有限公司任 职。现任观印象艺术发展有限公司董事长及总经理、Impression Creative Inc. 董事、云锋基金合伙人及其投资委员会成员、瑞东集团执行董事及其薪酬委员会 成员。黄鑫先生符合《公司法》、《公司章程》及《“构建诚信 惩戒失信”合作备 忘录》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司 股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

李建光，1965 年2 月生，加拿大Gue Iph 大学研究生学历，北京大学经济 学院经济管理系国民经济管理专业本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任 IDG Capital Partners 投资合伙人。李建光先生符合《公司法》、《公司章程》 及《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》的要求，与公司控股股东及实际控制人 无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 李建光先生持有上海观印向投资中心（有限合伙）约34%的股权。根据协议，三 湘股份有限公司向上海观印向投资中心（有限合伙）发行股份5605 万股。截止 公告披露日没有持有本公司流通股股份，李建光先生通过定增直接持有本公司 30,769,231 股限售股股份（已缴纳股份认购款，股份登记尚在办理中），没有受 过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

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