SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

May 19, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-047

三湘股份有限公司第六届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 18 日以电话、专人送达、电子邮件

• 的方式发送给公司全体董事。

  • 2、会议召开时间：2016 年 5 月 19 日； 会议召开方式：通讯方式。

  • 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  • 4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  • 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期上海市 某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与 竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第二十五次董事会决议；

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三湘股份有限公司董事会 2016 年 5 月 20 日

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