SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

三湘股份有限公司

独立董事2015年度履职情况报告

（石磊）

本人作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。 就任以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2015年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：

一、参加董事会会议情况

2015年度，公司董事会共召开了19次会议，我均以现场出席或通讯表决方式 参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原 则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表 决权。公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、 董事会专门委员会情况

公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董 事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为两个委员会的委 员及提名委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决 策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

三、发表独立意见情况

序 号
	董事会届次	发表意见的时间	审议事项
1	第六届董事会 第一次会议	2015年1月6日	关于聘任公司新一任高级管理人员及证券事务 代表的议案
			关于支付董事、监事薪酬的议案
2	第六届董事会 第二次会议	2015年2月10日	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的 议案
3	第六届董事会 第三次会议	2015年4月27日	关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 对外担保的议案
			对公司2014年度内部控制自我评价报告

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			关于2015年度续聘会计师事务所的议案
			关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资 控股有限公司借款暨关联交易的议案
			关于2015度日常关联交易预计（一）的议案
			关于2015度日常关联交易预计（二）的议案
			关于2015年利润分配的议案
4	第六届董事会 第四次会议	2015年5月22日	关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股 权的议案
5	第六届董事会 第五次会议	2015年5月25日	《三湘股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案
			《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案
			《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》 的议案
6	第六届董事会 第七次会议	2015年6月11日	关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限 制性股票的议案
			关于调整限制性股票激励对象名单的议案
7	第六届董事会 第九次会议	2015年7月4日	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
8	第六届董事会 第十次会议	2015年7月21日	公司累计对外担保情况的议案
			关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限 公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘 海农资产管理有限公司提供担保的议案
9	第六届董事会 第十一次会议	2015年7月28日	公司累计对外担保情况的议案
			关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘骏置业 发展有限公司提供担保的议案
10	第六届董事会 第十二次会议	2015年8月26日	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
11	第六届董事会 第十四次会议	2015年8月27日	关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司 对外担保情况的议案
12	-	2015年11月4日	关于公司董事亲属、高级管理人员亲属购买公司 房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见
13	第六届董事会 第十六次会议	2015年11月27日	关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5% 股权的议案
14	第六届董事会 第十七次会议	2015年12月9日	公司累计对外担保情况的议案
			关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘 建筑装饰工程有限公司提供担保的议案
15	第六届董事会	2015年12月16日	《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的

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	第十八次会议		事前认可意见
			关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的 议案

四、其他方面所作的工作情况

1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真 实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向 公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。

3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在 行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。

4、主动了解、调查公司项目经营情况。2015年度，我实地走访调研了公司 位于普陀的中鹰黑森林项目，在此基础上，对公司有关经营管理事项做出了客观、 公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社 会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。

五、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：石磊 2016 年4 月28 日

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