SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 31, 2016

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-014

三湘股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2016 年1 月28 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2016 年1 月29 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

• 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

未来本公司将立足房地产主业，加速布局文化产业，探索谋划转型发展，打 造“地产+文化”的双主业格局。鉴于上述战略蓝图，公司拟投资设立全资子公 司上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准）， 建立投资平台，在文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。该全资子公司注册资本 为 3 亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成 重大资产重组，不需提交股东大会审议。

上述全资子公司设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准， 公 司董事会授权董事长签署相关法律文件，以便完成工商注册登记等事宜。 具体内容详见公司 2016 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn/《证券时报》、《中国证券报》的《三湘股份有限公 司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号2016-013)。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第二十一次会议决议；

• 2、关于投资设立全资子公司的公告。

三湘股份有限公司董事会

2016 年2 月1 日

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