SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 22, 2015

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-038

三湘股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2015 年5 月21 日发出。

• 2、本次董事会会议的时间：2015 年5 月22 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

• 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股权的议

案》

公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）拟 出售其持有的深圳市三新房地产开发有限公司9%股权，具体内容详见公司于 2015 年5 月23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 资产出售的公告》（公告编号：2015-039）。

独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、关于资产出售的公告；

• 3、独立董事意见。

三湘股份有限公司董事会

2015 年5 月22 日

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