SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

三湘股份有限公司

独立董事2014年度履职情况报告

(丁祖昱)

本人作为三湘股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事。 在2014年度工作中,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。

现将2014年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

2014年度,公司董事会共召开了22次会议,我均以现场出席或通讯表决方式 参加了董事会各次会议,没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原 则,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表 决权。公司在2014年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、董事会专门委员会情况

公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董 事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会,我作为董事会四个委员 会的委员及董事会薪酬与考核委员会召集人,充分利用专业优势,积极参与公司 重大事项的审议和决策,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率。

专门委员会	召开时间	审议议案
审计委员会	年月日201441	关于年度报告审计计划的预沟通2014
	年月日2014423	关于年度内部审计工作总结和年度内部审计20132013
		工作计划的议案
		关于年度利润分配的议案2013
		关于年度报告及报告摘要的议案2013
		关于年度续聘会计师事务所的议案2013
	年月日2014429	关于年一季报的议案2014
	年月日2014821	关于年半年度报告及报告摘要的议案2014

2014 年度,我参与董事会专门委员会会议的具体情况如下:

	年月日20141027	关于年三季报的议案2014
战略与投资委员会	年月日2014423	公司战略与投资研讨会
薪酬与考核委		关于公司员工薪酬调整的议案
员会	年月日2014826	关于2015年度至2018年度奖金分配方案的议案

三、发表独立意见情况

报告期内,我依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务,根据关 规定对公司重大关联交易、对外担保等相关议案发表独立意见,促进董事会决策 的科学性和客观性。

序号	董事会届次	发表意见的时间	审议事项
1	第五届董事会第三十次会议	2014年1月2日	关于提名芮永祥先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
		2014年4月23日	关于2013年利润分配的议案
	第五届董事会		2013年度内部控制评价报告
			关于2014年度续聘会计师事务所的议案
			关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案
2	第三十三次会		对公司2013年度内部控制自我评价报告
议		关于2014度日常关联交易预计(一)的议案
			关于2014度日常关联交易预计(二)的议案
			关于修改三湘股份有限公司章程的议案
			三湘股份有限公司未来三年(2014-2016年度)股东回报规划
3	第五届董事会第三十六次会	2014年6月6日	关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案
	议第五届董事会
4	第三十七次会	2014年6月24日	关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案
	议第五届董事会
5	第三十八次会议	2014年6月25日	关于公司与上海净养环保科技有限公司2014年日常关联交易情况预计的议案
	第五届董事会	2014年8 月26日	关于公司员工薪酬调整的议案
6	第四十二次会议		关于2015年度至2018年度奖金分配方案的议案
7	第五届董事会第四十三次会议	2014年9月3日	关于公司债权转让及提供担保的议案

8	第五届董事会		关于上海三湘(集团)有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案
	第四十五次会	2014年10月24日	关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘(集团)
	议		有限公司提供担保的议案
			关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案
	第五届董事会
9	第四十六次会	2014年10月27日	关于变更会计政策的议案
	议
10	第五届董事会第四十七次会议	2014年12 月1日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
11	第五届董事会第五十次会议	年月20141218日	关于上海三湘(集团)有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案
			关于董事会换届选举的议案
12	第五届董事会第五十一次会议	年月20141219日	关于出售深圳市三新房地产开发有限公司4%股权的议案

四、其他方面所作的工作情况

1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定,监督公司信息披露做到真 实、准确、及时、完整。

2、勤勉尽职履行独立董事职责,对董事会议案事项进行认真审核并主动向 公司了解具体情况,运用专业知识,帮助董事会科学决策,督促公司规范化运作。

3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报,通过听取汇报,了解了公司在 行业调控期间的经营情况,建议公司加强前瞻性研究,灵活调整经营策略。

五、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生;

• 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生;
• 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事:丁祖昱

2015 年 4 月 27 日