SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 19, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-087

三湘股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2014 年12 月17 日以电话、专人送达和电子邮件 的方式送达全体监事。

• 2、本次监事会会议的时间：2014 年12 月18 日。

  • 会议召开地点：湘海大厦2 楼会议室。

• 3、会议应到监事3 人，实到监事3 人。

• 4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期将于2015 年1 月5 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名厉农帆、熊星为公司第六届监 事会监事候选人。公司第六届监事会中职工监事张珏已按照《公司章程》的规定 产生。（厉农帆、熊星、张珏简历见附件）

根据《公司章程》有关规定，第五届监事会监事在换届选举前，仍将履行监 事职务，直至第六届监事会由公司2015 年第一次临时股东大会选举产生。

本议案表决结果为3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2015 年第一次临时股东大会审议。

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三湘股份有限公司监事会 2014 年12 月18 日

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附监事候选人简历：

厉农帆，男，1960 年10 月出生，EMBA，中国国籍，无境外居留权。最近5 年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程 有限公司董事，三湘股份有限公司监事会主席。厉农帆先生符合《公司法》及《公 司章程》的要求，系公司控股股东的高管，与其他持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份， 持有公司1,598,200 限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳 证券交易所惩戒。

熊星，女，1979 年11 月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。最近 5 年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司企业发展部副总经理，三 湘股份有限公司监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部 门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

张珏，女，1972 年12 月出生，大学专科，会计师，中国注册会计师，中国 国籍，无境外居留权。最近5 年的主要工作经历：历任上海缪氏企业集团有限公 司集团审计主管。现任三湘股份有限公司内控审计部主管。与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司 股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

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