SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 2, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-079

三湘股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014 年12 月2 日发出。

2、本次董事会会议的时间：2014 年12 月2 日。

• 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2014 年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》 三湘股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014 年12 月16 日召开 2014 年第六次临时股东大会，现变更召开时间为2014 年12 月18 日，具体内容详见 公司于2014 年12 月3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

《关于召开2014 年第六次临时股东大会的通知（变更时间后）》、《关于变更2014 年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；

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• 2、关于召开 2014 年第六次临时股东大会的通知（变更时间后）；

• 3、关于变更2014 年第六次临时股东大会召开时间的公告。

三湘股份有限公司董事会

2014 年12 月2 日

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