SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-073

三湘股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2014 年11 月28 日以电话、专人送达和电子邮件 的方式送达全体监事。

• 2、本次监事会会议的时间：2014 年12 月1 日。

  • 会议召开地点：湘海大厦2 楼会议室。

3、会议应到监事3 人，实到监事3 人。

• 4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

• 5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》。

本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合发行申请文 件内容和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》 等有关规定。同意公司使用募集资金96,619.08 万元置换预先已投入募投项目的 自筹资金。

具体内容详见公司 2014 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号2014-074)。

本议案表决结果为3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》。

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条 款予以修订，具体内容详见公司于2014 年12 月2 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《三湘股份有限公司章程修正案》(2014 年2 月)。

本议案表决结果为3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

三湘股份有限公司监事会

2014 年12 月1 日

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