SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-062

三湘股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014 年10 月24 日发出。

2、本次董事会会议的时间：2014 年10 月27 日。

3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资成立子公司的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司上海三湘海岸资产管理有限公司、境外非国 有法人康晟发展有限公司双方共同在上海市浦东新区设立有限责任公司，投资建 设由上海三湘海岸资产管理有限公司及康晟发展有限公司共同竞得的上海市浦 东新区张江南区配套生活基地A3-04 地块的国有建设用地使用权项目。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更原因系公司执行中国财政部修订后的《企业会计准则— 基本准则》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号

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——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》、《企业会计 准则第37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、 《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权 投资》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》。公司董事 会认为：本次会计政策变更能够更加客观真实地反映公司财务状况和经营成 果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

独立董事丁祖昱、郭永清、高波发表独立意见，认为：公司本次会计政策 的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财 务状况，符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程 序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公 司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞 买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子 具体负责组织实施竞买活动。

本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2014 年三季度报告全文及其正文》。 本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第四十六次董事会决议；

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• 2、独立董事意见；

• 3、关于投资成立子公司的公告；

• 4、2014 年三季度报告全文及其正文；

• 5、关于变更会计政策的公告。

三湘股份有限公司董事会

2014 年10 月27 日

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